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刑法实务 (448篇) 展开   列表

非法吸收公众存款罪的立案标准和犯罪构成

    本罪的立案标准     根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:     1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;     2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;     3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。      刑法第176条规定:“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以

阅读(2121) 评论(1) 2008-11-01 09:16

商业贿赂罪立案标准和犯罪构成

   刑法第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。  公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。  国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。  刑法第一百六十四条为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 商业贿赂罪是一个类罪名,它包括商业受贿罪、商业行贿罪。    

阅读(5089) 评论(0) 2008-10-24 16:12

违法发放贷款罪的立案标准和犯罪构成

本罪的立案标准     根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:       1.个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的;       2.单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的。       刑法第186条第2款、第3款规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上100万元以下罚金;造成特别重大损失的,处5年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。       构成本罪,必须达到“造成重大损失”的标准。由

阅读(2037) 评论(0) 2008-10-22 15:05

非法转让、倒卖土地使用权罪立案标准和犯罪构成

    本罪的立案标准    根据公安部、最高人民检察院《关于经济犯罪案件追诉标准的规定的有关规定》,以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:     1.非法转让、倒卖基本农田5亩以上的;     2.非法转让、倒卖基本农田以外的耕地10亩以上的;     3.非法转让、倒卖其他土地20亩以上的;     4.违法所得数额在50万元以上的;     5.虽未达到上述数额标准,但因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚2次以上,又非法转让、倒卖土地的;     6.造成恶劣影响的。     刑法第二百二十八条以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处非法转

阅读(3518) 评论(1) 2008-10-21 11:51

强迫交易罪立案标准和犯罪构成

    本罪的立案标准     根据刑法第226条的规定,有下列情形之一的,应当予以立案:     1.以暴力、威胁手段强买强卖商品,情节严重的;     2.以暴力、威胁手段强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务,情节严重的。     刑法第226条的规定,“以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。”由此可见,构成本罪必须达到“情节严重”的标准。      对于本罪立案标准的第1种情形,“以暴力、威胁手段强买强卖商品,情节严重的”,应当立案追究。      所渭暴力,是指行为人对被害人的身体实行打击或强制,使其不得不购买行为人的商品或不得不将其商品出卖给行为人。      所谓威胁,是指行为人对被害人以立即实行暴力侵害相威胁,或以其他方式进行精神强制,使被害人出于恐惧而被迫购买行为人的商品或

阅读(394) 评论(0) 2008-10-05 09:36

单位行贿罪立案标准和犯罪构成

本罪的立案标准       根据最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》的有关规定,涉嫌下列情形之一的,应予立案:      1.单位行贿数额在20万元以上的;      2.单位为谋取不正当利益而行贿,数额在10万元以上不满20万元,但具有下列情形之一的:      (1)为谋取非法利益而行贿的;      (2)向3人以上行贿的;      (3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;      (4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。      第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿,或者违反国家规定,给予国家工作人员以回扣、手续费,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的,依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。  

阅读(995) 评论(0) 2008-09-26 22:03

侵犯著作权罪立案标准和犯罪构成

本罪的立案标准     最高人民法院《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对刑法第217条规定的侵犯著作权案“违法所得数额较大”和“有其他严重情节”作了解释。根据这一司法解释,可以认为,以营利为目的,有下列侵犯著作权情形之一的,应当予以立案:     1.个人违法所得数额在5万元以上,单位违法所得数额在20万元以上的;     2.因侵犯著作权曾经2次以上被追究行政责任或者民事责任,两年内又实施刑法第217条所列侵犯著作权行为之一的;     3.个人非法经营数额在20万元以上,单位非法经营数额在100万元以上的;     4.造成其他严重后果的。     (二)本罪的立案标准解析     刑法第217条规定:“以营利为目的,有下列侵犯著作权情形之一,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有

阅读(312) 评论(0) 2008-09-21 07:47

偷税罪立案标准和犯罪构成

       本罪的立案标准     根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,纳税人进行偷税活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:     1.偷税数额在1万元以上.并且偷税数额占各税种应纳税总额的10%以上的;     2.虽未达到上述数额标准,但因偷税受过行政处罚2次以上,又偷税的。 刑法第201条规定:“纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证,在账簿上多列支出或者不列、少列收入,经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报的手段,不缴或者少缴应纳税款,偷税数额占应纳税额的10%以上不满30%并且偷税数额在1万元以上不满10万元的,或者因偷税被税务机关给予2次行政处罚又偷税的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处偷税数额1倍以上5倍以下罚金;偷税数额占应纳税额的30%以上并且偷税数额在10万元以上的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处

阅读(3076) 评论(0) 2008-09-15 08:47

伪造、变造金融票证立案标准和犯罪构成

    本罪的立案标准      根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,伪造、变造金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:       1.伪造、变造金融票证面额在1万元以上的;       2.伪造、变造金融票证数量在10张以上的。       刑法第177条规定:“有下列情形之一.伪造、变造金融票证的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;情节特别严重的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产:       (一)伪造、变造汇票、本票、支票的;       (二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;       (三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;       (

阅读(888) 评论(0) 2008-09-14 08:17

挪用资金罪立案标准和犯罪构成

        根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:     1.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的;     2.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,进行营利活动的;     3.挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上,进行非法活动的。     一、挪用资金罪的犯罪构成特征    挪用资金罪的特征有以下几个方面:   (一)犯罪的客体特征    挪用资金罪侵犯的直接客体为公私财产所有权。本罪侵犯的对象是行为人所在单位的资金,主要是该单位的处于货币形态的财产,如人民币、外币以及股票、支票、国库券、债券等有价证券。    (二)犯罪的客观特征    本罪客观方面表现为,公司、企业或者其他单位的工作人员利

阅读(408) 评论(0) 2008-09-11 08:06

假冒专利罪的立案标准和犯罪构成

      根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,假冒他人专利,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:       1、违法所得数额在10万元以上的;       2、给专利权人造成直接经济损失数额在50万元以上的;       3、虽未达到上述数额标准,但因假冒他人专利,受过行政处罚2次以上,又假冒他人专       4.造成恶劣影响的。       刑法第216条规定:“假冒他人专利情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。”       本罪立案标准第1项规定,“违法所得数额在10万元以上的”,应当立案追究。这是指单位或者个人侵犯他人专利权,假冒他人专利违法所得数额累计达到10万元以上形。       所谓专利权,是指国家专利机关授予发明人、设计人或者其所在单位对发明创造在期限内所享有的专有权。国家为了鼓励发明创造,促进科学技术

阅读(741) 评论(0) 2008-09-04 09:04

故意伤害罪的立案标准和犯罪构成

本罪的立案标准       刑法第二百三十四条 故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。  犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。       概念。故意伤害罪,是指故意非法地损害他人身体健康的行为。具体而言,是指明知自己的行为会伤害他人的身体健康,并且希望或者放任这种结果发生的行为。       故意伤害罪的结果是造成对他人健康的损害。       刑法根据伤害后果不同,分为轻伤、重伤与伤害致人死亡三种情形。       故意伤害罪必须造成轻伤以上结果。根据1990年4月20日最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《人体轻伤鉴定标准(试行)》第2条的规定:“轻伤是指物理、化学及生物等各种外界因素作用于人体,造成组织、器官结构的一定程度

阅读(2325) 评论(0) 2008-07-27 09:45

违法发放贷款罪的立案标准和犯罪构成

本罪的立案标准     根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:       1.个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的;       2.单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的。       刑法第186条第2款、第3款规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上100万元以下罚金;造成特别重大损失的,处5年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。       构成本罪,必须达到“造成重大损失”的标准。由

阅读(3373) 评论(0) 2008-07-20 08:19

非法拘禁罪的认定及处罚

    一、概念及其构成    非法拘禁罪,是指以拘押、禁闭或者其他强制方法,非法剥夺他人人身自由的行为。    (一)客体要件    本罪侵犯的客体是他人的身体自由权,所谓身体自由权,是指以身体的动静举止不受非法干预为内容的人格权,亦即在法律范围内按照自己的意志决定自己身体行动的自由权利,公民的身体自由,是公民正常工作、生产、生活和学习的保证,失去身体自由,就失去了从事一切正常活动的可能。我国宪法第37条规定:“中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。任何公民,非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定,并由公安机关执行,不受逮捕,禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由。”因此,非法拘禁是一种严重剥夺公民身体自由的行为。    本罪侵害的对象,是依法享有人身权利的任何自然人。身体自由权作为一种人格权,是组成民事权利体系之一的人身权的重要组成部分,民事权利的享有基于民事权利能

阅读(890) 评论(0) 2008-03-22 09:31

虚假出资、抽逃出资罪的犯罪构成和立案标准

虚假出资、抽逃出资罪,是指公司发起人、股东违反公司法的规定,未交付货币、实物或者转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。  虚假出资、抽逃出资罪犯罪构成:  犯罪客体  本罪侵犯的客体是国家的工商管理制度以及债权入、其他发起人、股东的合法权益。  我国目前对公司注册登记采取的是准则主义和核准主义相结合的原则。申请设立公司必须具备《公司法》规定的各项条件,才可能取得注册登记。《公司法》第三十四条规定:“股东在公司登记后,不得抽回出资。”第九十三条规定:“发起人、认股人缴纳股款或者交付抵作股款的出资后,除未按期募足股份、发起人未按期召开创立大会或者创立大会决议不设立公司的情况外,不得抽回其股本。”  由上述的规定可以看出,我国公司出资管理制度侧重于保护公司债权人和社会经济秩序。凡违反上述规定进行虚假出资、抽逃出资的,即违反

阅读(351) 评论(0) 2008-03-18 07:54

隐瞒境外存款罪的犯罪构成和立案标准

本罪的立案标准  根据最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》 的有关规定,涉嫌隐瞒境外存款,折合人民币数额在30万元以上的,应予立案。     刑法第395条第2款国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。  本罪的构成   隐瞒境外存款罪,是指国家工作人员违反国家规定,对境外存款应当申报而隐瞒不报,数额较大的行为。 本罪的主要特征: 1.            本罪侵犯的客体是复杂客体,即国家的廉政制度和国家的外汇管理制度。本罪的犯 罪对象是“境外存款”。  所谓境外存款,是指在我国国境、边境外的国家或地区的外汇存款。 存款的来源,不论国家工作人员在境内境外的工作报酬、继承遗产或接受赠予,还是违法犯罪所得;也不论是本人

阅读(76) 评论(1) 2008-03-11 15:05

虚报注册资本罪的立案标准和犯罪构成

           本罪的立案标准      根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登 记,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:      1、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额占法定最低限额 的60%以上,股份有限公司虚报数额占法定最低限额的30%以上的;      2、实缴注册资本达到法定最低限额,但仍虚报注册资本,有限责任公司虚报数额在100 万元以上,股份有限公司虚报数额在1000万元以上的;      3、虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在10万元以 上的;      4、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:     (1)因虚报注册资本,受过行政处罚2次以上,又虚报注册资本的;    

阅读(6656) 评论(0) 2008-01-05 11:40

巨额财产来源不明罪的犯罪构成和立案标准

本罪的立案标准 刑法第395条第一款规定:“国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入;差额巨大的,可以责令说明来源。本人不能说明其来源是合法的,差额部分以非法所得论,处5年以下有期徒刑或者拘役,财产的差额部分予以追缴。”根据最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》的有关规定,涉嫌巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。 本罪的构成 巨额财产来源不明罪,是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入,差额巨 大,而本人又不能说明其来源是合法的行为。本罪的主要特征:  1.本罪侵犯的客体是复杂客体。既侵犯了公私财物的所有权,也侵犯了国家机关的正 常活动与威信。此类犯罪有的可能是以非法手段获得的国家或集体的财产,有的则可能是非法从私人合法财产中取得的财产。  2.本罪在客观方面表现为其财产或者支出明显超过合法收入,且差额巨大,而本人

阅读(2655) 评论(0) 2007-12-28 11:10

非法转让、倒卖土地使用权罪立案标准和犯罪构成

      本罪的立案标准    根据公安部、最高人民检察院《关于经济犯罪案件追诉标准的规定的有关规定》,以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:     1.非法转让、倒卖基本农田5亩以上的;     2.非法转让、倒卖基本农田以外的耕地10亩以上的;     3.非法转让、倒卖其他土地20亩以上的;     4.违法所得数额在50万元以上的;     5.虽未达到上述数额标准,但因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚2次以上,又非法转让、倒卖土地的;     6.造成恶劣影响的。     刑法第二百二十八条以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处非

阅读(456) 评论(0) 2007-12-16 07:36

强迫交易罪立案标准和犯罪构成

本罪的立案标准     根据刑法第226条的规定,有下列情形之一的,应当予以立案:     1.以暴力、威胁手段强买强卖商品,情节严重的;     2.以暴力、威胁手段强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务,情节严重的。     刑法第226条的规定,“以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。”由此可见,构成本罪必须达到“情节严重”的标准。      对于本罪立案标准的第1种情形,“以暴力、威胁手段强买强卖商品,情节严重的”,应当立案追究。      所渭暴力,是指行为人对被害人的身体实行打击或强制,使其不得不购买行为人的商品或不得不将其商品出卖给行为人。      所谓威胁,是指行为人对被害人以立即实行暴力侵害相威胁,或以其他方式进行精神强制,使被害人出于恐惧而被迫购买行为人的商品或不得不将

阅读(277) 评论(0) 2007-12-12 16:55